Les autorités nigérianes réclament une amende de 79,5 milliards de dollars contre Binance

• Le gouvernement fédéral nigérian a poursuivi Binance pour une pénalité de 79,5 milliards de dollars.
• Le gouvernement exige 2 milliards de dollars d’arriérés d’impôts pour 2022-2023.
• Binance est accusé d’évasion fiscale et d’exploitation sans licence.

Dans une escalade sans précédent de confrontations juridiques, le gouvernement fédéral nigérian a lancé une nouvelle action en justice contre le géant de la crypto-monnaie, Binance , exigeant une pénalité stupéfiante de 79,5 milliards de dollars.

Cette action en justice intervient dans un contexte de litiges en cours qui ont vu Binance empêtré dans un réseau de défis réglementaires au sein du pays.

Selon des sources proches du nouveau développement, le nœud du procès intenté par les autorités nigérianes comprend non seulement la pénalité de 79,5 milliards de dollars, mais aussi une demande de 2,001 milliards de dollars d’arriérés d’impôts pour les années 2022 et 2023.

Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) fait spécifiquement pression pour obtenir des dossiers financiers détaillés de Binance pour ces années, affirmant que la bourse a fonctionné illégalement, a contribué à la dépréciation du naira et n’a pas respecté ses obligations fiscales.

L’affaire du gouvernement nigérian contre Binance est multiforme, accusant la bourse de crypto-monnaies de multiples chefs d’accusation d’évasion fiscale et d’exploitation sans les licences nécessaires depuis plus de six ans.

Le gouvernement avait également inclus des accusations de blanchiment d’argent, bien qu’il ait ensuite abandonné ces accusations en octobre 2024.

Les malheurs de Binance au Nigéria

Les ennuis judiciaires de Binance se sont intensifiés après l’arrestation de deux employés de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, en 2024.

Alors que Gambaryan, un ancien agent de l’IRS, a ensuite été libéré grâce à l’intervention des États-Unis et a intenté des poursuites humanitaires contre le Nigéria, Anjarwalla a réussi à s’échapper de la garde à vue , et son emplacement actuel reste un mystère.

Les demandes financières dans le nouveau procès sont substantielles, avec des pénalités et des intérêts supplémentaires calculés sur la base des politiques de prêt de la Banque centrale du Nigéria.

Le gouvernement demande une pénalité annuelle de 10 % ainsi qu’un taux d’intérêt de 26,75 % sur les impôts impayés, ce qui montre la gravité des réclamations financières contre Binance.

Notamment, le nouveau procès ajoute une autre couche à la relation déjà complexe entre Binance et les autorités nigérianes. Les allégations précédentes comprenaient des allégations selon lesquelles Binance aurait offert 5 millions de dollars pour régler le cas de Gambaryan et remédier à d’autres violations réglementaires, bien que les détails à ce sujet soient rares et que Binance n’ait pas encore répondu aux demandes de commentaires sur ces développements.

L’issue de ce procès pourrait avoir des implications importantes non seulement pour les opérations de Binance au Nigeria, mais également pour l’approche plus large de l’industrie de la cryptographie en matière de conformité et d’engagement réglementaire dans la plus grande économie d’Afrique.

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